综合

日照公布十汏經偵案件三起涉及非法吸收存款

2019-11-08 23:14:54来源:励志吧0次阅读

15日活动现场,市民向民警请教问题,民警详细解答市民的的疑问本報 王裕奎 攝

本报 王裕奎

通讯员 李振华

去年以来,日照经侦部门严厉打击各类经济犯罪,取得了显着战果

去年以来,日照经侦共立案236起,破案196起,抓获犯罪嫌疑人280人,涉案金额7.6亿余元,避免经济损失、追缴赃款赃物共计2.4亿元

一公司被骗899万元

2011年12月16日,因急需资金周转,山东省农业生产资料日照有限公司安排财务人员魏某持四千万银行承兑汇票到常州市找公司贴现犯罪嫌疑人陈某某、曹某、陆某等人经事前谋划,安排曹某以常州招贝商贸有限公司负责人的身份答应魏某以低于银行同期利率贴现,魏某遂将四千万承兑背书给常州招贝商贸有限公司12月22日,常州招贝商贸有限公司向山东省农业生产资料日照有限公司支付2935.2万元后不再付款,陈某某、曹某、陆某等六人将骗取款项予以分赃并携款逃匿,导致受害人损失899万余元

水变油集资诈骗47亾

2011年9月以来,犯罪嫌疑人陈某某以虚构投资华尔街新能源环球基金投资公司名义,以用水代替汽油为汽车提供动力,公司已经和上海市公交总公司签订协议要把上海的公交大巴全部改装成水动力汽车,上海市政府补贴3亿元的改装费等虚假理由,制作了华尔街公司站,实行上注册会员制,以高额回报为诱饵,诈骗日照和省内外10余个省市的47名被害人,并将300余万元赃款挥霍一空

高息幌子吸收存款

犯罪嫌疑人徐某某(男,43岁,江苏省连云港市新浦区人,于2010年注册成立日照新五洲投资有限公司,注册资金5000万元,经营范围是投资理财咨询),其先后在市区设立多家门面店,专门安排工作人员进行推介,并与投资客户签订投资理财协议书,通过以上述方式,开展非法吸收存款活动截至案发前,仍欠客户投资款3360余万元,涉及280余人

非法吸收2500万存款

自2009年以来,范某某(男,49岁,莒县人,个体经营者)、刘某某(男,45岁,莒县人,个体经营者)、刘某(男,40岁,莒县人,农民)等在莒县果庄乡、安庄镇、洛河镇、闫庄镇等地以高于银行同期几十倍的利息为诱饵,非法吸收公众存款2500余万元,涉及近百人上述人员将非法吸收的存款主要用于放贷、还贷、买车、包养情妇等

非法吸收2000万存款

2013年3月,东港分局经侦大队立查李某某非法吸收公众存款案经查,2011年12月开始,犯罪嫌疑人李某某(男,1960年生,汉族,黑龙江人)在日照市成立山东鑫紫辉板业有限公司,以高利息为诱饵,向社会集资,已有山东淄博、江西南昌等地的300余人被骗,涉案金额达2000余万元,日照有5人被骗

非法生产销售农药

2012年1月以来,深泰化工有限公司违反《农药管理条例》,在没有获得农药登记证号和农药生产许可证号的情况下,非法组织生产农药,销往天津、山东、地,涉案金额巨大开发区分局遂层报公安部经侦局,发起全国性集群战役2013年7月,抓获犯罪嫌疑人10名,捣毁生产、销售窝点5处,现场缴获农药17万余瓶(袋),包装线和生产线各5条,反应釜20个,涉案总价值1038.6万元

冒用商标卖酒

2012年以来,犯罪嫌疑人朱某某(男,38岁,山东日照人,无业)等人从吉林、浙江、安徽等地购买散装白酒、酒瓶、包材、防伪商标等原材料,未经商标持有人许可,在日照市东港区租赁厂房,非法组织生产假冒白山市林源春生态科技有限公司注册的九粮小烧等品牌的白酒销往内蒙古、山东等地

2013年11月25日,在公安部经侦局统一指挥下,抓获犯罪嫌疑人4名,现场缴获九粮小烧545箱,金色五加参345箱,天池玉液118箱,古朴自然740箱、原酒8.2吨,假公章1枚,灌装机1台,压盖机1台,大量假酒包材、半成品4.3万余套,涉案总价值3150.2万元

生产销售假劳力士

2013年8月份,莒县公安局经侦大队成功侦破一起销售假冒注册商标的商品案,抓获2名犯罪嫌疑人,打掉一制售高仿名牌手表窝点,缴获江诗丹顿、劳力士等高仿名表500余块同时查明,犯罪嫌疑人范某某自2011年以来,多次从广东购进上述品牌假冒名表,通过物流、快递销往河北等8省市,涉案金额5000余万元

刷卡套现涉千余万元

2012年以来,犯罪嫌疑人申某某以个人注册商户方式先后获取了商户名为日照弘茂房产经纪有限公司、日照市东港区某通讯服务中心、兰美缘森、日照市东港区利文灯饰建材经营部等pos机,又借用他人的pos机,利用开办的日照弘茂房产经纪有限公司作掩护,在没有真实交易的情况下,犯罪嫌疑人申某某开展刷卡套现业务,并从中赚取手续费截至2013年3月非法经营涉案金额达1000余万元

传销发展30余下线

5月7日,开发区经侦大队经缜密侦查,主动出击,成功破获一起组织领导传销活动案件,现场抓获传销人员19 人,查获从事传销人员的笔记本、络图、银行卡等大量物品

经查,犯罪嫌疑人刘某权(男,41岁,四川省德阳市中江县人)、刘某某(男,48岁,四川省广元市人)等人在日照经济开发区石臼山后一村楼区内以北京长寿保健品有限公司名义从事非法传销活动,以拉人头的方式发展会员,至今发展下线三十余人

目前,开发区经侦大队已刑拘6名组织领导传销活动犯罪嫌疑人

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